武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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「本文来源:证券日报」

证券代码:600136    证券简称:当代文体    公告编号:临2021-089号

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于2021年9月24日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2021年9月30日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东武汉国创资本投资有限公司(以下简称“国创资本”)贷款人民币9000万元,期限3个月,利率9.65%/年。

公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见,认为本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案获得通过。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2021年9月30日

证券代码:600136 证券简称:当代文体      公告编号:临2021-088号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年9月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2021年9月30日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东武汉国创资本投资有限公司(以下简称“国创资本”)贷款人民币9000万元,期限3个月,利率9.65%/年。

公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见,认为本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获得通过。

关于公司向控股股东贷款暨关联交易的公告将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临 2021-090号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于向控股股东贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向武汉国创资本投资有限公司(以下简称“国创资本”)贷款人民币9000万元。

● 国创资本为本公司控股股东,故本次交易构成公司的关联交易。

● 至本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内,公司与同一关联人(国创资本及其控股子公司)除已履行信息披露义务外的关联交易达到3,000万元以上,但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)关联交易简介

公司于2021年9月30日召开了公司第九届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于向控股股东贷款暨关联交易的议案》,同意公司向国创资本贷款人民币9000万元,期限3个月,利率9.65%/年。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,国创资本为本公司控股股东,故本次交易构成公司的关联交易。

(三)关联交易累计说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10条之规定,剔除公司与同一关联人(国创资本及其控股子公司)已履行信息披露义务的关联交易后,至本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内公司与国创资本及其控股子公司的关联交易达到3,000万元以上,但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)基本情况

(二)股权控制关系

(三)最近一年一期的简要财务报表

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

注:2020年12月31日财务数据已经审计,2021年6月30日财务数据未经审计。

2、合并利润表主要数据

单位:万元

注:2020年度财务数据已经审计,2021年上半年财务数据未经审计。

三、贷款合同的主要内容

公司拟向控股股东国创资本贷款人民币9000万元,贷款期限3个月,利率9.65%/年。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

公司本次向国创资本贷款9000万元,主要为满足日常经营资金需求。

(二)对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展需要,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

五、该关联交易应当履行的审批程序

本次关联交易的相关议案已经公司第九届董事会第二十七次会议于2021年9月30日审议并通过,关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避了相关议案的表决,公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

六、历史关联交易情况

本次交易前,公司及控股子公司向国创资本及其控股子公司合计贷款5.05亿元,上述交易已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议批准(详见公司相关公告,公告编号临2021-075号、081号、087号)。除此之外,本次交易前国创资本未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。

七、备查文件目录

(一)公司第九届董事会第二十七次会议决议;

(二)独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

(四)审计委员会关于公司第九届董事会第二十七次相关事项的审核意见;

(五)公司第九届监事会第十三次会议决议;

(六)国创资本与公司签署的《贷款合同》。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年9月30日

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